Il s'agit d'un communiqué de presse de Romande Energie, qui ne reflète pas forcément l'opinion de l'AES.
C’est dans les locaux du Groupe à Préverenges que s’est tenue la 119ème Assemblée générale ordinaire de Romande Energie Holding SA, en présence du Président du Conseil d’administration, Me Guy Mustaki, du représentant indépendant des actionnaires, Me Gabriel Cottier, du représentant de l’organe de révision, M. Fabien Bryois, du notaire, Me Pierre-Alain Givel et de la Secrétaire du Conseil d’administration, Mme Carine Maalouf. Seuls les participants absolument indispensables au bon déroulement de celle-ci ont été conviés. Me Gabriel Cottier, représentant indépendant des actionnaires, a réuni les instructions de vote de 670 actionnaires, représentant 78,40% du capital-actions. Les actionnaires ont pu lui transmettre, en amont, leurs instructions par courrier ou par voie électronique conformément aux directives de la Confédération (art. 27 de l’ordonnance 3 COVID-19).
Ils ont, par la voix de leur représentant, procédé à l’approbation du rapport de gestion, des comptes annuels et consolidés 2020 ainsi que de la rémunération des administrateurs et de la direction du Groupe, avant de donner décharge aux membres du Conseil d’administration et de la Direction générale.
Un dividende stable de CHF 36.-
Le Conseil d’administration a proposé à l’Assemblée générale le versement d’un dividende ordinaire de CHF 36.- par action, stable par rapport à 2019. L’Assemblée ayant approuvé cette proposition, et compte tenu des actions en circulation, le montant total des dividendes versés s’élèvera à CHF 36.9 millions.
3 nouveaux membres au Conseil d’administration
Les actionnaires représentés ont adopté la révision partielle des statuts portant sur la partie variable de la rémunération de la Direction générale. Ils ont ensuite entériné la réélection, pour un mandat d’un an, de Mme Anne Bobillier ainsi que de MM. Stéphane Gard et Alphonse-Marie Veuthey en tant qu’administrateurs.
Cette année, trois administrateurs ont quitté le Groupe. Il s’agit de M. Jean-Jacques Miauton, ayant atteint la limite d’âge statutaire, ainsi que Mme Elina Leimgruber et M. Jean-Yves Pidoux, arrivés au terme de leur mandat législatif respectif.
Suivant la proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée générale a nommé M. Nicolas Fulpius, directeur général d’Ansam Group et administrateur de diverses sociétés, et a pris acte de la désignation par le Conseil d’Etat de MM. Xavier Company, directeur des Services industriels Lausanne et Olivier Gfeller, syndic de Montreux, en qualité de membres du Conseil d’administration.
Les actionnaires ont ensuite procédé à la réélection de Me Guy Mustaki en qualité de Président du Conseil d’administration, pour un mandat d’un an, puis à celle de Mme Bobillier en tant que membre du comité Nominations et Rémunération pour un mandat d’un an ; ils ont également accepté d’élire MM. Alphonse-Marie Veuthey et Olivier Gfeller en tant que membres de ce comité.
Enfin, Ernst & Young SA a été élu en tant qu’organe de révision pour l’exercice 2021 et Me Gabriel Cottier, notaire à Lausanne, a été désigné en qualité de représentant indépendant pour une durée d’un an. (romande-energie)